2019年1月19日，江苏南大华兴环保科技股份公司（以下简称“股份公司”）2019年度股东大会、第二届董事会第一次会议在南京大学盐城环保研究院成功召开。

     股份公司股东单位代表、第一届董事会成员参加股东大会，监事会主席邢立群、公司经营班子成员列席会议。董事长戴建军作第一届董事会工作及公司经营管理情况汇报。报告就股份公司自成立以来的团队建设、经营业绩、内部机制优化、能力建设等情况向股东大会作了全面回顾，并就今后一段时间的工作重点提出初步思路。戴建军董事长表示，股份公司经营班子将坚决执行股东会、董事会的各项重大决策，认真履职履责。以做稳基础业务、拓展业务范围、加强队伍建设、创新体制机制、加大科技创新力度、加快产业化基地建设等方面为抓手，不断提升公司发展质量和管理效率，加快打造高科技创新型公司（上市）步伐。监事会主席邢立群代表公司第一届监事会向股东大会作工作报告。

     股东大会先后审议《江苏南大华兴环保科技股份公司第一届董事会工作报告》、《江苏南大华兴环保科技股份公司第一届监事会工作报告》、《关于推荐第二届董事会、监事会人选的议案》、《关于适时对江苏华创环境修复有限公司部分股权收购》、《关于投资建设公司产业化基地》等7项股东会议案。股东大会根据公司章程，推选戴建军、朱成虎、张学礼、杨峰、王永东五人为公司第二届董事会董事；推选李霞、唐健为第二届监事会非职工代表监事，同时，就相关议案形成决议。

     随后，公司第二届董事会召开第一届会议，选举戴建军担任公司董事长，全面负责公司董事会工作；聘任杨峰担任公司总经理，王永东担任公司常务副总，史风华担任公司副总经理。同时，会议审议通过了公司领导班子工作分工、组织构架及部门职责等共五项议案，并形成决议。

    与会各位股东代表、董事、监事针对会议提案和股份公司下一步发展发表意见，对于江苏南大华兴环保科技股份公司自成立以来的发展成绩予以认可，希望新一届董事会团结带领好广大员工再接再厉，继续保持公司平稳、健康、快速发展态势。

     最后，戴建军董事长对南京大学盐城环保技术与工程研究院院长李爱民、江苏华兴投资集团有限公司董事长朱成虎、江苏晋万置业有限公司董事长张学礼及其他各股东单位长期以来对股份公司的大力支持表达了感谢。同时，要求新一届董事会继续秉持南大团队“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神，带领好股份公司团队“打硬仗、打大仗、打胜仗”，为争取早日上市作出贡献。